Mersin merkezli, Hatay dahil 9 ilde yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına ilişkin operasyonda hesaplarında 37 Milyar 645 Milyon TL hesap hareketi bulunan 4’ü klasman hakemi olmak üzere 38 şüpheli yakalandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik yapılan çalışmada hesaplarında 37 Milyar 645 Milyon TL hesap hareketi bulunan, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis yaptığı belirlenen şüphelilerin; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri gelirlerin izini kaybettirmek maksadıyla kripto varlık hesaplarında 816 Milyon TL değerinde çoklu transfer zinciri oluşturdukları, yasa dışı faaliyetlerden elde ettikleri parayı kayıt altına almadan yasal ekonomiye sızdırarak, vergi tabanının daralmasına sebep olacak şekilde çıkar karşılığında yurt içi ve yurt dışı uzantılarına para transferi yaptıkları tespit edildi.
Zanlıların ayrıca, İran, Irak ve Dubai’nin yanı sıra Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla “hawala” olarak bilinen sistemle kayıtsız para alışverişi yaptıkları, daha sonra yaklaşık 3 milyar 700 milyon lirayı yurt dışındaki şirketlere gönderdikleri tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları incelendi.
İnceleme sonucunda, 4 klasman hakeminin yönettiği maçlara yakın tarihlerde haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılan ve “kartçı” diye tabir edilen şüphelilerden, bu hakemlere 1 milyon 300 bin lira para girişi olduğu saptandı.
Ayrıca 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacimleri olduğu belirlenen 4 hakem hakkında “Görevi kötüye kullanma ve 6222 sayılı yasaya muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı.
Jandarma ekiplerince Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 4 hakemin de olduğu 38 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan soruşturma kapsamında yürütülen operasyonda; 630 Bin Dolar, 151 Bin Euro, 5 Milyon 183 Bin TL nakit para ile, 200 Kg gümüş, 5 Kg altın, 1 ruhsatsız tabanca, 1 soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması suçu kapsamında; 2 şirkete ait tüm taşınır/taşınmaz mal varlığına, 3 gayrimenkule, 6 lüks araca, 1 Milyon 300 Bin Euro mevduata ve şüphelilerin banka hesaplarına el konuldu.